Vad är racketering? Förstå organiserad brottslighet och RICO-lagen

Racketeering, en term som vanligtvis är förknippad med organiserad brottslighet, avser olaglig verksamhet som bedrivs av företag som ägs eller kontrolleras av personer som utför dessa olagliga metoder. Medlemmar i sådana organiserade brottsföretag kallas vanligtvis utpressare och deras olagliga företag som racketar.

Key Takeaways

• Racketeering avser en mängd olagliga aktiviteter som bedrivs som en del av ett organiserat brottsföretag.
• Brottslighet inbegriper mord, narkotikahandel och vapenhandel, smuggling, prostitution och förfalskning.
• Racketeering förknippades först med Mafia-brottens gäng på 1920-talet.
• Brottet för bråkning kan straffas med den federala RICO-lagen från 1970.

Ofta förknippade med stadsmobbarna och gangsterringarna på 1920-talet, liksom den amerikanska maffian, involverade de tidigaste formerna av rasetering i Amerika uppenbarligen olagliga aktiviteter, såsom narkotikahandel och vapenhandel, smuggling, prostitution och förfalskning. När dessa tidiga kriminella organisationer växte, började racketering infiltrera mer traditionella företag. Till exempel, efter att ha tagit kontroll över fackföreningar, använde racketare dem för att stjäla pengar från arbetarnas pensionsfonder. Under nästan ingen statlig eller federal reglering vid den tiden, förstörde dessa tidiga "vit krage brottslighet" många företag tillsammans med sina oskyldiga anställda och aktieägare.

I Förenta staterna idag är de brott och brottslingar som är inblandade i repetitioner straffbara enligt den federala lagen om påverkan och korruption organisationer från 1970, känd som RICO Act.

Specifikt säger RICO-lagen (18 USCA § 1962), ”Det är olagligt för alla som är anställda eller anslutna till något företag som bedriver eller har verksamhet som påverkar, mellanstatlig eller utländsk handel, att bedriva eller delta direkt eller indirekt, i att bedriva sådana företags affärer genom ett mönster av repetitiv aktivitet eller insamling av olaglig skuld. ” 

Exempel på racketering

Några av de äldsta formerna av racketering involverar företag som erbjuder en olaglig tjänst - "racketen" - avsedd att lösa ett problem som faktiskt skapas av företaget själv.

Till exempel, i den klassiska "skydd" -racketen, rånar individer som arbetar för de krokiga företagen butiker i ett visst område. Samma företag erbjuder sedan till skydda företagets ägare från framtida rån i utbyte mot orimliga månatliga avgifter (därmed begå utpressningsbrottet). I slutändan tjänar rastrarna olagligt av båda rånen och de månatliga skyddsutbetalningarna.

Men inte alla racketer använder sådant bedrägeri eller bedrägeri för att dölja sina verkliga avsikter för sina offer. Till exempel omfattar siffroracket olagliga olagliga lotteri- och spelaktiviteter, och prostitutionsracket är den organiserade praxisen att samordna och bedriva sexuell aktivitet i utbyte mot pengar.

I många fall fungerar racketer som en del av tekniskt legitima företag för att dölja sin brottsliga verksamhet från brottsbekämpning. Till exempel kan en annars laglig och väl respekterad lokal bilverkstad också användas av en "chop shop" -racket för att ta bort och sälja delar från stulna fordon.

Några andra brott som ofta begås som en del av rasetverksamhet inkluderar lånsharkning, bestickning, förskingring, försäljning ("stängsel") stulna varor, sex-slaveri, penningtvätt, mordförsäljning, narkotikahandel, identitetsstöld, mutor och kreditkortsbedrägerier.

Bevisa skuld i RICO-lagförsök

Enligt den amerikanska justitiedepartementet måste regeringens åklagare bevisa utöver allt rimligt tvivel att:

1. Ett företag fanns;
2. företaget påverkade mellanstatlig handel;
3. svaranden var kopplad till eller anställd av företaget;
4. svaranden engagerade sig i ett mönster av racketeering. och
5. svaranden bedrev eller deltog i företagets uppförande genom det mönstret av repetitionsverksamhet genom uppdrag av åtminstone två handlingar med repetition som anges i åtalet.

Lagen definierar ett "företag" som "inklusive enskilda personer, partnerskap, företag, föreningar eller annan juridisk enhet och alla fackföreningar eller grupper av individer som faktiskt är associerade men inte en juridisk enhet."

För att bevisa att det fanns ett ”mönster av repetitionsaktivitet” måste regeringen visa att svaranden begick minst två handlingar med repetitivitet som begåtts inom tio år efter varandra. 

En av de kraftfullaste bestämmelserna i RICO-lagen ger åklagare förhandsförfarandet att tillfälligt beslagta anklagade racketerares tillgångar och därmed förhindra dem från att skydda sina olagligt erhållna tillgångar genom att överföra sina pengar och egendom till falska skalföretag. Denna åtgärd infördes vid åtalet och säkerställer att regeringen kommer att ha medel att beslagta vid en dom.

Personer som är dömda för rastråd enligt RICO-lagen kan dömas till upp till 20 års fängelse för varje brott som anges i åtalet. Domen kan förbättras till livstid i fängelse, om anklagorna inkluderar brott, såsom mord, som motiverar det. Dessutom kan en böter på $ 250 000 eller två gånger värdet av den tilltalades dåliga vinsten av brottet åläggas.