Vad är förvirring? Definition och berömda fall

Förvirring definieras som felanvändning av medel eller egendom av någon som lagligen kontrollerar sådana medel / egendom utan ägarens kunskap. Det betraktas som ett brott enligt den federala strafflagen och statliga stadgar och är straffbar med fängelsetid, böter och / eller återbetalning.

Visste du?

Ett av de mest kända förfalskningsfallen i USA: s historia var Bernie Madoff, som förskingrade över 50 miljarder dollar från investerare genom ett Ponzi-system.

Elements of Embezzlement

Enligt den amerikanska strafflagen måste åklagaren bevisa fyra delar för att åtala en person för förskingring:

1. Det fanns ett tillförlitligt förhållande mellan den person som anklagades för förskingring av medel och institutionen eller ägaren av fonderna.
2. Personen fick kontroll över medlen genom anställning.
3. Personen tog pengarna för privat bruk.
4. Personen "agerade med avsikt att beröva ägaren användningen av denna fastighet."

För att bevisa bedrägeri måste en åklagare visa att svaranden "väsentligen kontrollerade" de felaktiga medlen. Betydande kontroll kan demonstreras genom anställningsstatus eller kontraktsavtal.

Vid bevis för bedrägeri spelar det ingen roll om svaranden förblev i kontroll över medlen. En person kan fortfarande anklagas för förskingring även om de överförde medlen till ett annat bankkonto eller en separat part. Anklagelser om tvångsföring hänger också med avsikt. Åklagaren måste visa att utrotaren avsåg att använda medlen för sig själv.

Typer av dimning

Det finns flera typer av förskingring. Till exempel upptäcks vissa undersläppare i åratal genom att ”skumma bort toppen” av de medel som de anställde för att kontrollera. Det innebär att de tar små mängder pengar från en stor fond under en lång tid och hoppas att de saknade beloppen kommer att bli obemärkt. I andra fall kommer en individ att ta en stor summa pengar på en gång och sedan försöka dölja de förvirrade medlen eller till och med försvinna.

Utredning betraktas vanligtvis som en krage i vit krage, men mindre former av förskingring finns också, till exempel att ta pengar från ett kassa innan du balanserar det i slutet av en skift och lägger extra timmar till en anställds tidblad.

Andra former av förskingring kan vara mer personliga. Om någon betalar in sin make / makas eller släktingens sociala säkerhetskontroll för personligt bruk, kan han eller hon tas upp på förskingringsavgifter. Om någon "lånar" pengar från en PTA-fond, idrottsliga eller samhällsorganisation, kan de på samma sätt debiteras för förskingring.

Fängelsetid, återbetalning och böter kan variera beroende på hur mycket pengar eller egendom som stulits. I vissa stater kan förskingring också vara en civil åtal. En kärande kan stämma någon för förskingring för att få en dom i form av skadestånd. Om domstolen finner förmån för klagaren är utestånaren ansvarig för skadeståndet.

Dimma mot Larceny

Larceny används ibland utbytbart med förskingring, även om de två termerna juridiskt sett är mycket olika. Larceny är stöld av pengar eller egendom utan samtycke. Enligt den amerikanska federala koden måste avgiftskostnader bevisas genom tre element. Någon som anklagas för grovhet måste ha:

1. Tagen medel eller egendom;
2. Utan samtycke;
3. Med avsikt att beröva institutionen medel.

Behovet av förskingring som en separat laddning uppstod av dessa element. Människor som är engagerade i förfalskningssystem har faktiskt samtycke till att kontrollera de medel de tar. Å andra sidan hade en anklagad som anklagats för grovhet aldrig lagligen innehav av medlen. Larceny kallas ofta som stöld, medan undersökning kan ses som en form av bedrag.

Berömda fall för dimning

De mest kända förfalskningsfallen har förvånansvärt de högsta prislapparna. De häpnadsväckande summan av pengar som de åtalade anklagade och dömdes för bedrägeri har gjort några av dem till hushållens namn.

År 2008 arresterades en investeringsrådgivare vid namn Bernie Madoff för att ha tagit över 50 miljarder dollar i fonder från investerare - det största förfalskningsfallet i historien. Madoff genomförde sitt system oupptäckt i flera år. Hans Ponzi-system använde pengar från nya investerare för att betala gamla investerare, vilket fick dem att tro att deras investeringar var en framgång. Madoff ställde sig skyldig 2009 och fick 150 års fängelse för sitt beteende. Skandalen försvagade investeringsbankvärlden och förändrade livet för de människor och institutioner som hade investerat sina besparingar med Madoff.